Abogado de blanqueo de capitales en Tenerife
Una acusación por blanqueo de capitales puede alcanzarte solo por operar con un dinero de origen ilícito, aunque no cometieras el delito que lo generó. Defiendo tu caso discutiendo lo esencial: si conocías ese origen y si de verdad hubo intención de ocultarlo.
Llámame ahora al 626 11 25 58 o escríbeme por WhatsApp. Cuéntame de qué operación se trata y te digo cómo se ataca la acusación.
+7
Años de ejercicio
7
Áreas del derecho
Canarias
Ámbito de trabajo
Tu abogado de blanqueo de capitales en Tenerife
Soy Javier Sanfiel, abogado de blanqueo de capitales en Tenerife. Defiendo a quien se enfrenta a un delito de blanqueo de capitales del Código Penal, estudio el origen de los fondos y tu grado de conocimiento, y peleo tu presunción de inocencia. De tú a tú y diciéndote con honestidad qué prueba sostiene de verdad la acusación.
Defensa por blanqueo de capitales en Tenerife
El delito de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal castiga adquirir, poseer, convertir o transmitir bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva, o realizar cualquier acto para ocultar o encubrir ese origen ilícito. No hace falta haber cometido el delito previo: basta operar con sus ganancias conociéndolo, e incluso existe la modalidad por imprudencia grave.
Eso convierte el conocimiento en el verdadero campo de batalla. La acusación suele apoyarse en indicios, como movimientos inusuales, operaciones en efectivo, ausencia de justificación económica o el uso de terceros y sociedades. Pero los indicios no son una condena, y de cómo se valoren dependen una pena de prisión que puede ser elevada, multas y el comiso de los bienes.
Mi trabajo es discutir esos indicios y acreditar el origen lícito o tu desconocimiento del origen ilícito. Reúno la documentación económica, explico cada operación y sitúo tu actuación en su contexto real. También trabajo la frontera con la normativa de prevención, la Ley 10/2010, porque incumplir obligaciones administrativas no equivale a cometer el delito del artículo 301.
Sin conocer el origen, no hay blanqueo.
La acusación se apoya en indicios, y los indicios no son una condena.
Qué supuestos de blanqueo de capitales defiendo
El blanqueo aparece en contextos muy distintos. Estos son los frentes que cubro según tu caso:
Blanqueo doloso
Defensa frente al delito de blanqueo de capitales del artículo 301 cuando se discute tu conocimiento del origen ilícito.
Blanqueo por imprudencia grave
Defensa frente a la modalidad imprudente, que castiga la falta de diligencia al operar con fondos sospechosos.
Autoblanqueo
Defensa cuando se te imputa blanquear las ganancias de un delito previo presuntamente cometido por ti.
Operativa con sociedades y terceros
Defensa cuando la acusación se basa en el uso de sociedades, testaferros o movimientos sin justificación aparente.
Si no sabes sobre qué indicios se apoya la acusación, lo valoro yo en cuanto vea la documentación del procedimiento.
Cómo te defiendo como abogado de blanqueo
Llevo tu defensa de principio a fin, trabajando la prueba económica que decide estos casos. Esto es lo que incluye mi trabajo:
Acreditación del origen
Reúno la documentación que demuestra el origen lícito de los fondos o tu desconocimiento del origen ilícito.
Ataque a los indicios
Discuto los indicios de la acusación, como los movimientos inusuales o las operaciones en efectivo, uno a uno.
Contexto de cada operación
Sitúo las operaciones con sociedades o terceros en su contexto real para explicar tu intervención.
Defensa frente al comiso
Peleo contra el comiso de bienes y las medidas que se adoptan sobre tu patrimonio durante la causa.
Juicio y recursos
Defiendo tu caso en la vista y, si la sentencia es injusta, preparo el recurso correspondiente.
¿Te investigan por blanqueo de capitales?
Qué hacer si te investigan por blanqueo de capitales
En estos procedimientos, el orden documental es decisivo. Ten presente esto:
Reúne la justificación de tus fondos
Nóminas, contratos, ventas y movimientos que acrediten el origen lícito son la base de tu defensa.
No declares sin estudiar la causa
La acusación se apoya en indicios complejos; improvisar una versión es peligroso.
No muevas dinero ni bienes en plena investigación
Cualquier operación puede interpretarse como un nuevo acto de ocultación.
Conserva toda la documentación
Registros contables, escrituras y correos pueden explicar cada operación que se cuestiona.
Cómo defiendo tu caso, paso a paso
Quiero que sepas en todo momento qué va a pasar y por qué. Trabajo sin letra pequeña y sin tecnicismos que no vienen a cuento.
01
Primera conversación
Me cuentas de qué operación se trata y te digo cómo se ataca la acusación y sus indicios.
02
Estudio de la prueba económica
Analizo movimientos, sociedades y documentación para acreditar el origen y tu desconocimiento.
03
Estrategia
Decidimos si atacar el conocimiento, el origen de los fondos o la calificación del delito.
04
Defensa activa
Presento escritos, propongo pericial económica y peleo cada indicio de la acusación.
05
Juicio y, si hace falta, recurso
Defiendo tu caso en la vista y recurro la sentencia si no es justa.
Demostrar el origen del dinero empieza hoy: hablemos
Javier Sanfiel, tu abogado penalista en Tenerife
Soy colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma y ejerzo en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Tras más de 7 años de ejercicio, el derecho penal es mi vocación. El derecho penal económico es uno de los frentes que más me reclaman: basta operar con un dinero de origen dudoso para verse imputado, aun sin haber cometido el delito que lo generó.
He defendido a personas imputadas por blanqueo solo por haber operado con un dinero cuyo origen ni siquiera conocían. Se ganan acreditando el origen lícito y desmontando los indicios: trabajo la prueba económica y te digo con honestidad qué sostiene la acusación.
Trabajo con espíritu luchador y un principio innegociable: la honestidad. Si tu caso no tiene recorrido, te lo digo desde el primer día; si lo tiene, lo peleo como un abogado de blanqueo de capitales en Tenerife que da la cara y te trata de tú a tú.
Opiniones y reseñas del despacho de abogados en Tenerife
La confianza no me la doy yo, me la dan las personas que han pasado por aquí. Estas son sus opiniones reales, verificadas desde Google.
Tu abogado de blanqueo de capitales en Santa Cruz de Tenerife y toda Canarias
Mi despacho está en Santa Cruz de Tenerife, pero no me quedo en la capital. Atiendo casos en el Tenerife Sur (Arona, Adeje, Granadilla de Abona) y en toda la isla, y me desplazo por el resto de las islas Canarias cuando un asunto lo merece.
Conozco los juzgados de instrucción y de lo penal de la provincia, sus tiempos y su forma de trabajar, y eso juega a tu favor. Estés donde estés en la isla, si buscas abogados de delitos económicos en Tenerife que te respondan claro y de cerca, estoy a una llamada.
Estés donde estés en Canarias, tu defensa empieza con una llamada
Preguntas frecuentes sobre la defensa en blanqueo de capitales
¿Cuánto cuesta defenderme de un delito de blanqueo de capitales?
Trabajo con honorarios claros y un presupuesto a tu medida que acordamos antes de empezar. Estos procedimientos suelen ser complejos y documentales; en cuanto vea tu caso te doy una propuesta cerrada.
¿Pueden acusarme aunque no cometiera el delito que generó el dinero?
Sí. El blanqueo castiga operar con bienes de origen delictivo conociéndolo, aunque ese delito previo lo cometiera otro. Por eso la defensa se centra en demostrar el origen lícito de los fondos o tu desconocimiento de su procedencia.
¿Qué es el blanqueo por imprudencia grave?
Es una modalidad que castiga no haber actuado con la diligencia debida al operar con fondos claramente sospechosos. No exige intención de ocultar, sino una falta grave de cuidado, y también se puede defender discutiendo esa diligencia.
¿Qué pasa con mis bienes durante la investigación?
Pueden adoptarse medidas cautelares e incluso el comiso si hay condena. Peleo frente a esas medidas para proteger tu patrimonio mientras se resuelve el procedimiento.
¿Atiendes estos casos en toda la isla?
Sí. Mi despacho está en Santa Cruz de Tenerife y atiendo en el Tenerife Sur y en toda Canarias, desplazándome cuando el caso lo requiere.
Habla hoy con tu abogado de blanqueo de capitales en Tenerife
Si te investigan por blanqueo, demostrar el origen del dinero y tu desconocimiento es tu mejor defensa.
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Visítame en mi despacho de Santa Cruz de Tenerife
Javier Sanfiel · Abogado
C. Porlier 91, 2ª · 38007 Santa Cruz de Tenerife
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Atención en toda Canarias, presencial y telemática.