Abogado de delitos societarios en Tenerife
Los delitos societarios aparecen cuando un conflicto entre socios o una mala gestión cruzan la línea del Código Penal. Soy abogado penalista en Santa Cruz de Tenerife y defiendo a administradores y socios desde la primera querella hasta la sentencia.
Llámame ahora al 626 11 25 58 o escríbeme por WhatsApp. Aquí se mezclan la empresa, las cuentas y la responsabilidad personal.
+7
Años de ejercicio
290-297
Artículos del Código Penal que defiendo
Canarias
Ámbito de trabajo
Tu abogado especialista en delitos societarios en Tenerife
Soy Javier Sanfiel y, como abogado de delitos societarios en Tenerife, defiendo a administradores y socios en procedimientos tan técnicos como delicados. Y, si eres el socio perjudicado, ejerzo la acusación para que el delito no quede impune.
Abogado penalista de delitos societarios: tu defensa cuando el conflicto entre socios se vuelve penal
Lo que empieza como una pelea por la gestión de la sociedad puede terminar en una querella: te acusan de administración desleal, de falsedad de cuentas o de favorecer a unos socios frente a otros. Y, de repente, te juegas no solo la empresa, sino tu responsabilidad penal.
Estos asuntos requieren un abogado de delitos societarios en Tenerife que entienda a la vez el derecho penal y el funcionamiento real de una sociedad, sus cuentas y sus órganos: la junta, el consejo de administración y los libros.
Lo complicado de estos casos es que mezclan lo personal, a veces lo familiar, y lo empresarial. Detrás de una querella suele haber años de relación rota entre socios. Por eso trabajo no solo la defensa penal, sino también una visión de conjunto que tenga en cuenta lo que de verdad está en juego en la empresa.
Cuando la sociedad arrastra deudas, la discusión puede derivar en acusar de vaciar el patrimonio social para no pagar a los acreedores, un escenario que aborda la defensa por alzamiento de bienes.
Un conflicto entre socios puede acabar en lo penal.
La administración desleal o el falseamiento de cuentas se defienden con rigor técnico y con un especialista en delitos societarios a tu lado.
Defensa penal en administración desleal, falseamiento de cuentas anuales e imposición de acuerdos abusivos
Asumo la defensa, y cuando procede la acusación, en los delitos societarios que recoge el Código Penal, tanto si eres el acusado como si eres la víctima:
Administración desleal
Defensa en la administración desleal del patrimonio de la sociedad por parte de administradores (art. 252 del Código Penal), que se castiga con las mismas penas que la estafa. Forma parte de mi trabajo en derecho penal económico.
Falseamiento de cuentas anuales
Defensa en el falseamiento de cuentas anuales, de la contabilidad y de otros documentos sociales (art. 290 CP), cuando puede perjudicar a la sociedad, a los socios o a terceros: prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses, en su mitad superior si llega a causarse el perjuicio.
Derechos del socio negados
Defensa del administrador acusado de negar a un socio su derecho de información, de participación en la gestión o de suscripción preferente (art. 293 CP), es decir, de impedirle el control de la gestión. La antigua administración fraudulenta del art. 295 se suprimió en 2015 y hoy se juzga como administración desleal.
Imposición de acuerdos abusivos
Defensa en la imposición de acuerdos abusivos en la junta de accionistas o de socios y en el órgano de administración, y en los acuerdos lesivos adoptados por mayoría ficticia (arts. 291 y 292).
Conflictos entre socios y administradores
Defensa o acusación de socios, administradores y directivos cuando el conflicto surgido en el seno de la sociedad se traslada a lo penal.
Defensa frente a querellas de socios
Defensa cuando un socio o la propia sociedad te querellan por tu gestión como administrador.
Los cinco delitos societarios del Código Penal
El Código Penal recoge cinco conductas, de los artículos 290 al 294:
- Falsear las cuentas anuales u otros documentos de la sociedad (art. 290 CP): de uno a tres años de prisión y multa de seis a doce meses.
- Imponer acuerdos abusivos prevaliéndose de la mayoría, en perjuicio del resto de socios (art. 291 CP): prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.
- Imponer o aprovechar acuerdos lesivos adoptados por una mayoría ficticia (art. 292): las mismas penas que el anterior.
- Negar a un socio su derecho de información, de participación o de suscripción preferente (art. 293): multa de seis a doce meses.
- Impedir la actuación de los organismos de inspección o supervisión (art. 294 CP): prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses.
Junto a ellos aparece muy a menudo la administración desleal del artículo 252: el administrador que se excede en sus facultades y causa un perjuicio al patrimonio que gestiona.
Los delitos societarios en el Código Penal, artículo por artículo: dónde encaja tu caso
El Código Penal recoge estas conductas en los artículos 290 a 294. Falsear las cuentas anuales u otros documentos que reflejen la situación de la sociedad es el artículo 290, castigado con uno a tres años de prisión y multa de seis a doce meses. Imponer acuerdos abusivos prevaliéndose de la mayoría, en perjuicio de los demás socios, es el 291. Imponer o aprovechar acuerdos lesivos adoptados por una mayoría ficticia es el 292. Negar a un socio su derecho de información, de participación en la gestión o de suscripción preferente es el 293. Y negar o impedir la actuación de los organismos de inspección o supervisión es el 294.
Junto a ellos aparece casi siempre la administración desleal del artículo 252: el administrador que, teniendo facultades para gestionar un patrimonio ajeno, se excede en ellas y causa un perjuicio. Saber en cuál de estos tipos encaja, o no encaja, lo que se te imputa como administrador, o lo que quieres perseguir como socio, es lo primero que analizo en tu caso.
No debe confundirse con la apropiación indebida, que parte de un bien recibido con la obligación de devolverlo; esa distinción la plantea desde el principio un abogado de apropiación indebida.
Querella por delito societario en Tenerife: cómo actúo si eres administrador o socio
En España estos delitos solo se persiguen si denuncia el perjudicado (el socio o la propia sociedad), salvo que el asunto afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas (art. 296 CP). Por eso casi todos empiezan con una querella, y por eso el primer escrito marca el resto del procedimiento. A efectos penales cuenta como sociedad cualquier sociedad mercantil, cooperativa, mutua, fundación o entidad que actúe de forma permanente en el mercado (art. 297 CP), y pueden ser autores tanto el administrador de derecho como el de hecho.
Si eres el administrador querellado, reviso desde el primer día si los hechos encajan de verdad en un tipo penal o son un conflicto mercantil disfrazado, si la denuncia cumple el requisito del art. 296 y si el delito está prescrito: los de los artículos 290 a 294 prescriben a los cinco años. Con esa base planteo el archivo, preparo tu declaración ante el juzgado de instrucción y, si hace falta, un peritaje contable que desmonte la acusación.
Si eres el socio perjudicado y víctima del abuso, preparo la querella con la prueba documental (cuentas, actas, extractos, correos), pido las diligencias que sirvan para acreditar el perjuicio y reclamo la responsabilidad civil para que la sociedad o tú recuperéis lo perdido. En los dos casos busco lo mismo como abogado de delitos societarios: que el juez vea los números y los hechos, no la pelea entre socios.
¿Tu conflicto societario se ha vuelto penal?
Qué hacer si te querellan por un delito societario: lo que aconsejo como abogado penalista
Si te ves en una querella societaria, esto es lo que digo a mis clientes antes de dar ningún paso:
Reúne la documentación social
La contabilidad, las actas y los acuerdos son la base sobre la que se construye tu defensa.
No tomes decisiones unilaterales
Mover fondos o activos en plena disputa puede agravar tu situación.
Separa el conflicto personal del jurídico
Lo que se defiende en el juzgado son hechos y documentos, no rencores.
Cómo trabajo como abogado de delitos societarios en Tenerife, paso a paso
Quiero que sepas en todo momento qué va a pasar y por qué. Mi forma de trabajar es sencilla y transparente.
01
Primera conversación
Me cuentas qué ha pasado sin rodeos y te digo, con sinceridad, a qué te enfrentas y qué podemos hacer.
02
Análisis del caso
Estudio las cuentas, los acuerdos sociales, las actas de la junta y la documentación de la sociedad, identifico los puntos fuertes y débiles y reviso cada prueba con lupa.
03
Estrategia a tu medida
Te propongo un plan de defensa adaptado a tu caso y te lo explico con detalle antes de dar un solo paso.
04
Defensa activa
Presento escritos, propongo pruebas, negocio con la acusación cuando te interesa, preparo el peritaje contable y peleo cada vista con la mejor preparación posible.
05
Seguimiento constante
Te informo de cada avance para que estés tranquilo y nunca te sientas perdido en tu propio procedimiento.
Si tu conflicto societario ya es penal, no esperes: cuéntamelo
Javier Sanfiel, abogado experto en delitos societarios en Tenerife
Soy colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma y ejerzo en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Tras más de 7 años de experiencia como abogado, el derecho penal es mi vocación, en sus dos vertientes: la ordinaria y la militar.
Los delitos societarios son penal económico en estado puro: cuentas, órganos sociales y responsabilidad personal, un cruce en el que me muevo con soltura. Defiendo a administradores, consejeros y socios de sociedades limitadas, anónimas y cooperativas, y trabajo con peritos contables cuando el caso lo pide. Esa experiencia en las dos áreas, la penal y la mercantil, es la que pesa en las actuaciones del juzgado.
Trabajo con espíritu luchador y un principio innegociable: la honestidad. Si tu caso no tiene recorrido, te lo digo desde el primer día; si lo tiene, lo peleo como un abogado de delitos societarios en Tenerife que da la cara y te trata de tú a tú.
Opiniones y reseñas de mi bufete de abogados en Tenerife
La confianza no me la doy yo, me la dan las personas que han pasado por aqui. Estas son sus opiniones reales, verificadas desde Google.
Abogado de delitos societarios en Santa Cruz, Tenerife Sur y toda Canarias
Mi despacho de abogados está en Santa Cruz de Tenerife, pero mi actividad no se queda en la capital. Atiendo casos en el Tenerife Sur (Arona, Adeje, Granadilla de Abona) y en toda la isla, y me desplazo por el resto de las islas Canarias cuando un asunto lo requiere.
Conozco los juzgados de la provincia, sus tiempos y su forma de trabajar, y eso es una ventaja real para tu caso. Da igual en qué punto de la isla estés: si necesitas abogados especialistas en delitos societarios en Tenerife que respondan rápido, estoy a una llamada.
Para empresas de Tenerife Sur y toda Canarias, tu defensa empieza con una llamada
Preguntas frecuentes al abogado de delitos societarios
¿Cuándo un conflicto entre socios pasa a ser delito?
Cuando hay administración desleal, falsedad de cuentas, abuso en los acuerdos u otras conductas tipificadas. No todo conflicto es penal, y lo primero es analizar si de verdad lo es.
Soy administrador y me han querellado, ¿qué hago?
No declarar sin asesoramiento de un abogado penalista y reunir toda la documentación social. Estudio las cuentas y los acuerdos para construir tu defensa sobre hechos, no sobre versiones.
¿Llevas también penal económico relacionado?
Sí. Los delitos societarios se entrelazan con el penal económico, la insolvencia punible o el alzamiento de bienes, y los trabajo de forma coordinada.
¿Atiendes a empresas de otras islas?
Sí. Trabajo en toda Canarias y coordino la defensa por teléfono y videollamada, desplazándome al juzgado cuando hace falta.
¿Me pueden condenar por mi gestión como administrador?
Solo si hubo una conducta tipificada, como la administración desleal o la falsedad de cuentas. Una mala decisión empresarial no es, por sí sola, un delito: la ley protege la discrecionalidad del administrador que decide de buena fe, informado y sin conflicto de interés (art. 226 de la Ley de Sociedades de Capital). Hay que demostrar mucho más.
Soy socio minoritario y creo que el administrador está vaciando la sociedad, ¿qué puedo hacer?
Puedes actuar como acusación particular. Si el administrador dispone de los bienes de la sociedad en beneficio propio, puede haber administración desleal (art. 252) o un delito societario de los artículos 290 a 294. Lo primero es reunir la prueba documental (cuentas, actas, movimientos) antes de denunciar, porque en estos delitos la solidez del expediente lo es casi todo. Ten en cuenta que estos delitos societarios solo se persiguen si denuncia la persona agraviada, salvo que el asunto afecte a intereses generales o a una pluralidad de personas (art. 296).
¿Cuándo prescribe un delito societario?
Los delitos societarios de los artículos 290 a 294 del Código Penal prescriben a los cinco años (art. 131). La administración desleal también, salvo en los casos agravados del art. 250, que pueden llegar a seis años de prisión y prescriben a los diez. El plazo se cuenta desde que se cometieron los hechos y se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra el investigado, así que conviene revisar las fechas antes de nada.
¿Puede la empresa ser condenada por un delito societario?
Por los delitos de los artículos 290 a 294, no: no están entre los que puede cometer una persona jurídica (art. 31 bis CP), así que responde el administrador o el socio que actuó. Solo en el caso del art. 294 el juez puede imponer a la sociedad alguna de las consecuencias accesorias del art. 129. Otra cosa es la responsabilidad civil, que sí puede alcanzar a la empresa.
¿Cómo elegir el mejor abogado de delitos societarios en Tenerife?
Busca un abogado penalista que entienda también de sociedades: que sepa leer unas cuentas anuales, un libro de actas y un informe pericial, y que conozca los juzgados de la provincia. Pregúntale con franqueza si tu caso tiene recorrido y cómo lo plantearía. En mi despacho te lo digo desde la primera consulta, y si no lo tiene también te lo digo.
¿Por qué contratar a abogados expertos en delitos societarios?
Porque un delito societario se gana o se pierde con los papeles: cuentas anuales, actas de la junta, informes periciales. Un abogado especialista en delitos económicos y societarios sabe distinguir un conflicto mercantil de uno penal, detecta pronto si la querella cumple los requisitos y te da seguridad en cada paso del procedimiento. Los expertos en delitos societarios no son muchos, y esa experiencia se nota desde el primer escrito.
¿Cómo es la primera consulta con un abogado de delitos societarios?
La primera consulta cuesta 75 €, presencial en mi despacho de abogados de Santa Cruz de Tenerife u online por videollamada. Reviso la querella, las cuentas o los acuerdos que tengas, te explico a qué te enfrentas y, si el asunto avanza, te indico el presupuesto de la defensa antes de empezar. Tienes todo el detalle en la página de primera consulta.
Tu conflicto societario es penal: hablemos hoy
Si estás leyendo esto, es porque algo te preocupa. No lo afrontes solo ni dejes pasar el tiempo: en derecho penal, actuar pronto es media defensa ganada. Cuéntame tu caso y te diré con sinceridad cómo puedo ayudarte.
Otros servicios de derecho penal en Tenerife
Cada caso es distinto. Si el tuyo encaja mejor en otra rama del derecho penal, aquí tienes el resto de servicios en los que te defiendo en Tenerife y en toda Canarias.
Visítame en mi despacho de Santa Cruz de Tenerife
Javier Sanfiel · Abogado
C. Porlier 91, 2ª · 38007 Santa Cruz de Tenerife
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Col. 3584 · ICA Santa Cruz de La Palma
Atención en toda Canarias, presencial y telemática.