Abogado penal económico en Tenerife
En el derecho penal económico un solo correo, una factura o un apunte contable pueden decidir tu caso, y sus consecuencias te acompañan durante años. Como abogado penal económico en Tenerife, defiendo a empresas, profesionales y particulares investigados por estafa, apropiación indebida, delito fiscal, blanqueo, insolvencia o delitos societarios: asesoramiento experto desde la primera citación hasta la sentencia, con la experiencia y la cercanía que buscan mis clientes.
Llámame ahora al 626 11 25 58 o escríbeme por WhatsApp. Son procedimientos largos en los que el detalle lo es todo.
+7
Años de ejercicio
24 h
Asistencia al detenido
Canarias
Ámbito de trabajo
Abogado penal económico en Tenerife: defensa técnica en delitos económicos
Soy Javier Sanfiel y asumo tu defensa como abogado penal económico en Tenerife en delitos donde la preparación técnica y la paciencia marcan la diferencia. Defiendo a empresarios, profesionales, administradores, directivos y particulares investigados, desde las primeras diligencias hasta el juicio oral, en Santa Cruz de Tenerife y en toda Canarias.
Defensa en delitos económicos: el caso está en los papeles
Te investigan por algo relacionado con dinero, contratos o cuentas, y la causa tiene cientos de folios y pruebas documentales. Te sientes desbordado y la instrucción se alarga durante meses, con consecuencias para tu patrimonio, tu empresa y hasta tu libertad. En estos delitos económicos, quien domina la documentación domina el caso.
Necesitas un abogado penal económico en Tenerife, con dominio del derecho procesal penal, que sepa leer un balance, seguir el rastro del dinero y detectar dónde se cae la acusación. Eso no se improvisa: se trabaja papel a papel, con asesoramiento experto desde el primer día.
Y mientras la causa avanza, tu nombre puede quedar asociado a un delito de cuello blanco ante tu entorno o tus clientes. Separar cuanto antes los hechos del ruido, con una defensa técnica y ordenada, es la mejor forma de proteger tanto tu situación procesal como tu reputación profesional.
En el penal económico, gana quien controla los papeles.
Cada correo, cada factura y cada apunte cuentan, y se trabajan con tiempo.
Delitos económicos que defiendo como abogado penal económico en Tenerife
Como abogado penalista centrado en el derecho penal económico, asumo la defensa, y cuando procede la acusación particular, en su catálogo completo:
Estafa y estafas por internet
Defensa en la estafa clásica y en las estafas por internet, incluidas las relacionadas con criptomonedas y los delitos informáticos. Más sobre mi defensa en la estafa y en las estafas por internet.
Apropiación indebida
Defensa en la apropiación indebida y la administración desleal de dinero o bienes ajenos. Más sobre mi defensa en la apropiación indebida.
Blanqueo de capitales
Defensa frente a la acusación de blanqueo de capitales, analizando el origen y el rastro de los fondos. Más sobre mi defensa en el blanqueo de capitales.
Alzamiento de bienes
Defensa en el alzamiento de bienes y la ocultación de patrimonio para no pagar deudas. Más sobre mi defensa en el alzamiento de bienes y el concurso de acreedores.
Delitos societarios, cohecho e insolvencia punible
Defensa en delitos societarios, cohecho y la insolvencia punible, frentes específicos del penal económico. Más sobre mi defensa en los delitos societarios y la insolvencia punible.
Delito fiscal y delitos contra la Seguridad Social
Defensa en delitos contra la Hacienda Pública, que exigen una cuota defraudada de más de 120.000 euros por ejercicio (art. 305 del Código Penal), y contra la Seguridad Social, a partir de 50.000 euros (art. 307), además de los delitos contra el mercado y los consumidores, como la revelación de secretos de empresa (arts. 278 a 286), las falsedades documentales y otras figuras que suelen acompañar a los delitos económicos.
Qué delitos entran en el derecho penal económico
Bajo el paraguas del derecho penal económico defiendo, en Tenerife y en toda Canarias: las insolvencias punibles y el alzamiento de bienes (artículos 257 a 261 del Código Penal), esto es, vaciar el patrimonio para no pagar a los acreedores; los delitos societarios (artículos 290 a 294), como falsear las cuentas o imponer acuerdos abusivos; la administración desleal y la apropiación indebida (artículos 252 y 253); y el blanqueo de capitales cuando se cuestiona el origen del dinero. Cada uno tiene su propia defensa, que trabajo en detalle en las páginas de insolvencia punible, alzamiento de bienes, delitos societarios, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
Muchos de estos asuntos tienen a la vez una cara civil o mercantil y otra penal. Como abogado trabajo en los dos ámbitos, y eso me permite anticipar el riesgo penal antes de que aparezca y coordinar la defensa en los dos frentes.
Los delitos económicos, artículo por artículo
En el código penal español los delitos económicos se concentran, sobre todo, entre los artículos 234 y 304, y pueden acabar en penas de prisión, multa e inhabilitación. Esta es la referencia rápida de las figuras más habituales, su artículo y su pena orientativa.
| Delito | Artículos del Código Penal | Pena orientativa |
|---|---|---|
| Estafa (incluidas las estafas por internet) | 248-251 | Prisión de 6 meses a 3 años (agravada hasta 6) |
| Apropiación indebida | 253 | Prisión de 6 meses a 3 años |
| Administración desleal | 252 | Prisión de 6 meses a 3 años |
| Blanqueo de capitales | 301 | Prisión de 6 meses a 6 años y multa |
| Alzamiento de bienes e insolvencia punible | 257-259 | Prisión de 1 a 4 años y multa |
| Delitos societarios | 290-294 | Multa o prisión de hasta 3 años |
| Delito fiscal (contra la Hacienda Pública) | 305 | Prisión de 1 a 5 años |
| Delitos contra la Seguridad Social | 307 | Prisión de 1 a 5 años |
| Cohecho, tráfico de influencias, malversación y prevaricación | 404, 419-430, 432 | Prisión e inhabilitación |
| Corrupción en los negocios | 286 bis | Prisión y multa |
| Delitos contra la propiedad intelectual e industrial | 270-277 | Prisión y multa |
Como abogado penal económico en Tenerife defiendo tanto a empresas y administradores como a particulares investigados o perjudicados por estas conductas, en toda la fase de instrucción y en juicio. Las penas son orientativas y dependen de la cuantía defraudada, el grado de participación y las circunstancias de cada caso.
Cómo avanza un procedimiento por delito económico en Tenerife
La mayoría de estas causas empiezan con una denuncia o una querella de un socio, un acreedor o la Agencia Tributaria, o con unas diligencias de investigación de la Fiscalía. Desde que te atribuyen un delito eres investigado y tienes derecho a conocer la acusación, a examinar las actuaciones y a contar con abogado (art. 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
La instrucción la lleva un juzgado de instrucción de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arona o el partido judicial que corresponda, y dura en principio 12 meses, prorrogables por periodos de hasta 6 (art. 324). En esa fase se piden extractos bancarios, contabilidad e informes periciales, y el juez puede exigir fianza o embargar bienes para cubrir una posible indemnización (art. 589).
Si la causa no se archiva, el juicio se celebra ante el Juzgado de lo Penal cuando la pena pedida no pasa de 5 años de prisión, y ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife si es mayor. Mi trabajo es que cada informe pericial tenga respuesta, que la prueba de la defensa entre a tiempo y que llegues a cada declaración y a cada juicio sabiendo qué se te pregunta y por qué.
Estrategia del abogado penal económico antes del juicio: conformidad, reparación y regularización
No todos los procedimientos se ganan en los juicios. En muchas causas económicas la mejor defensa legal empieza antes: pedir el archivo, negociar con la Fiscalía una conformidad, reparar el daño o regularizar la deuda con Hacienda. Son decisiones técnicas y de estrategia que tomo contigo con la causa estudiada, nunca por presión, y te acompaño en todas las fases del proceso.
Reparar o reducir el daño a la víctima antes del juicio oral es una atenuante (art. 21.5 del Código Penal). En el delito fiscal, pagar la deuda completa antes de que Hacienda o la Fiscalía te notifiquen una actuación excluye la responsabilidad penal (art. 305.4); y, aun después, pagarla y reconocer los hechos en los dos meses siguientes a tu citación como investigado puede rebajar la pena en uno o dos grados (art. 305.6). Si eres tú la empresa perjudicada, ejerzo la acusación particular y pido medidas cautelares, como el embargo, para asegurar lo que te deben.
Si todo empieza con un registro, un bloqueo de cuentas o detenidos en una operación policial, la agilidad lo cambia todo: tienes asistencia 24 horas desde la comisaría y, si se acordara prisión provisional, te visito en el Centro Penitenciario Tenerife II, en El Rosario, y llevo también la parte de derecho penitenciario. En los delitos de empresas, cualquier abogado especialista te dirá que la confidencialidad pesa tanto como la técnica: conmigo hablas siempre directamente, sin intermediarios.
¿Te han llamado a declarar por un asunto económico?
Qué hacer si te investigan por un delito económico en Tenerife
En este tipo de procedimientos, el orden y la prudencia valen oro. Es el consejo que doy a todos mis clientes:
No destruyas ni alteres documentación
Hacerlo agrava tu situación; lo correcto es ordenarla y analizarla conmigo.
No declares sin estudiar la causa
La prueba es documental y compleja; improvisar una versión es peligroso y puede perjudicar tus intereses.
Reúne tu propia documentación
Contratos, correos y registros contables que respalden tu actuación son munición para la defensa durante todo el proceso.
Responsabilidad penal de la empresa y compliance
Desde 2010, la responsabilidad penal no recae solo en las personas físicas: una sociedad puede ser condenada por los delitos cometidos en su nombre o beneficio (artículo 31 bis del Código Penal). La reforma de 2015 fijó además que un programa de cumplimiento eficaz, implantado antes del delito, puede eximir a la empresa, y que si se adopta después, antes del juicio, atenúa su pena (art. 31 quater). Por eso el asesoramiento en esta materia ya no es solo defensa: también es prevención.
Los programas de cumplimiento normativo (compliance penal) son planes internos de prevención de delitos que, bien diseñados y aplicados, pueden atenuar o excluir la responsabilidad penal de la empresa. Ayudo a administradores y directivos a revisar sus controles, a preparar investigaciones internas cuando aparece un problema y a que las diligencias de la instrucción no pillen a la empresa sin documentos que respalden cada operación.
Defender bien estos casos exige especialización y conocimiento técnico: cada tipo penal tiene sus matices y lo que está en juego, desde multas hasta penas privativas de libertad, obliga a preparar la prueba con rigor, ya se trate de un fraude fiscal, de defraudaciones a la Hacienda Pública o de cualquier otra figura del penal económico.
Cómo trabajo como abogado penalista en tu defensa penal económica, paso a paso
Quiero que sepas en todo momento qué va a pasar y por qué. Mi forma de trabajar es sencilla y transparente.
01
Primera conversación
Me cuentas qué ha pasado sin rodeos y te digo, con sinceridad, a qué te enfrentas y qué podemos hacer. Desde ese primer contacto tienes mi compromiso: la verdad sobre tu caso, aunque no sea lo que esperas oír.
02
Análisis del caso
Estudio la documentación contable, contractual y la causa al completo, identifico los puntos fuertes y débiles y reviso cada prueba con lupa, con peritos expertos en contabilidad cuando el tipo de delito lo exige.
03
Estrategia a tu medida
Te propongo un plan de defensa adaptado a tu caso y te lo explico con detalle antes de dar un solo paso.
04
Defensa activa
Presento escritos, propongo pruebas, negocio cuando interesa y peleo cada vista y cada juicio en el juzgado con la mejor preparación posible.
05
Seguimiento constante
Te informo de cada avance para que estés tranquilo y nunca te sientas perdido en tu propio procedimiento, con total discreción en cada fase del proceso.
Lo que declares puede pesar: hablemos antes de dar un paso
Javier Sanfiel: derecho penal en Tenerife, centrado en los delitos económicos
Soy colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma y ejerzo en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Tras más de 7 años de ejercicio, el derecho penal es mi vocación, en sus dos vertientes: la ordinaria y la militar.
Soy uno de los pocos abogados penalistas en Tenerife dedicados al penal económico: me muevo con soltura entre contratos, contabilidad y el rastro documental del dinero, y llevo tu defensa penal de principio a fin. Mis clientes son empresarios, profesionales y particulares, y en todos los casos defiendo sus intereses con la misma experiencia, en la instrucción y en los juicios.
Trabajo con espíritu luchador y un principio innegociable: la honestidad. Si tu caso no tiene recorrido, te lo digo desde el primer día; si lo tiene, lo peleo como un abogado penal económico en Tenerife que da la cara y te trata de tú a tú.
Opiniones y reseñas de mi bufete de abogados en Tenerife
La confianza no me la doy yo, me la dan las personas que han pasado por aquí. Estas son sus opiniones reales, verificadas desde Google.
Abogados penalistas en Tenerife: defensa en delitos económicos en toda la isla y Canarias
La sede de mi despacho está en Santa Cruz de Tenerife, pero mi actividad no se queda en la capital. Atiendo casos en el Tenerife Sur (Arona, Adeje, Granadilla de Abona), en el norte (La Orotava, Puerto de la Cruz) y en toda la isla, y me desplazo por el resto de las islas Canarias cuando un asunto lo requiere.
Conozco los juzgados de instrucción de Tenerife, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sus tiempos y su forma de trabajar, y eso es una ventaja real para tu caso. Da igual en qué punto de la isla estés: si necesitas un abogado penal económico en Tenerife que responda rápido, estoy a una llamada.
Estés donde estés en Canarias, tu defensa penal económica empieza con una llamada
Preguntas frecuentes a un abogado penalista sobre delitos económicos en Tenerife
Me investigan por un delito económico, ¿qué hago primero?
No declarar ni entregar documentación sin asesorarte. En estos casos un movimiento precipitado puede complicarlo todo. Estudio la causa y diseñamos la estrategia antes de dar el paso.
¿Por qué tardan tanto estos procedimientos?
Porque la prueba es documental y voluminosa, y la instrucción exige analizarlo todo. Esa lentitud, bien aprovechada, también juega a favor de una buena defensa.
¿Llevas estafas por internet y criptomonedas?
Sí. Las estafas online, los delitos informáticos y los fraudes con criptomonedas forman parte del penal económico y los trabajo con prueba tecnológica de por medio.
¿Atiendes a clientes de otras islas?
Sí. Trabajo en toda Canarias y mantengo el contacto contigo por teléfono y videollamada para coordinar la defensa, desplazándome al juzgado cuando hace falta.
¿Conviene declarar pronto para aclararlo todo?
Casi nunca conviene declarar antes de conocer a fondo la causa. En los delitos económicos, una declaración prematura puede cerrarte puertas. Primero estudiamos la prueba, luego decidimos.
¿Qué es el derecho penal económico?
Es la rama del derecho penal que persigue los delitos cometidos en el ámbito empresarial y financiero (estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, delito fiscal, delitos societarios o alzamiento de bienes), regulados sobre todo entre los artículos 234 y 304 del código penal.
¿En qué se diferencia un abogado penal económico de un penalista general?
En que el penal económico exige, además de defensa penal, entender de contabilidad, derecho mercantil y el rastro documental del caso. Un abogado penalista especialista con experiencia en esta materia, y con peritos expertos a su lado, sabe dónde está la prueba dentro de las cuentas y los contratos.
¿Cuándo prescribe un delito económico?
Depende de la pena máxima del delito (art. 131 del Código Penal). La mayoría de los delitos económicos, como la estafa básica o el delito fiscal, prescriben a los 5 años; los castigados con más de 5 años de prisión, como el delito fiscal agravado, a los 10. El plazo se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra ti, así que conviene revisarlo desde el primer momento.
¿Me pueden embargar los bienes durante la investigación?
Sí. Si hay indicios de delito, el juez de instrucción puede exigir una fianza y, si no se presta, embargar bienes para asegurar las responsabilidades económicas (art. 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Se pueden recurrir y discutir su cuantía, y en una causa económica esa batalla es a menudo tan importante como la de fondo.
¿Por qué contratar a un abogado especialista en derecho penal económico?
Porque en estos casos la acusación se apoya en contabilidad, contratos y movimientos bancarios, y defenderte exige leerlos tan bien como el perito de la otra parte. Un abogado penalista sin experiencia en delitos económicos, o en la administración de una sociedad, puede perderse en el expediente; yo trabajo papel a papel y te explico cada paso.
¿Cómo es la primera consulta con un abogado penal económico?
La primera consulta cuesta 75 €, presencial en mi despacho de Santa Cruz de Tenerife u online por videollamada. Reviso la denuncia, la citación o la documentación que tengas, te explico a qué te enfrentas y, si el asunto avanza, te doy un presupuesto claro y por escrito de la defensa antes de empezar, sin sorpresas. Tienes todo el detalle en la página de primera consulta.
¿Cuándo un problema con Hacienda se convierte en delito fiscal?
Cuando se defrauda a la Hacienda Pública, por acción u omisión, más de 120.000 euros de cuota en un mismo impuesto y ejercicio (art. 305 del Código Penal). Por debajo es una infracción administrativa, con sanción de Hacienda pero sin proceso penal. Y no basta con deber dinero: tiene que haber intención de defraudar, ocultando ingresos o simulando gastos, y ahí es donde suele estar la defensa.
¿Debo declarar en comisaría o esperar a tener abogado?
Espera a tu abogado. Como detenido o investigado tienes derecho a no declarar, a no contestar a alguna pregunta y a que un abogado te asista en la declaración (art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). En un delito económico, lo que digas sin conocer las denuncias ni la documentación de la causa puede usarse después en tu contra.
¿Es posible evitar el juicio por un delito económico?
A veces sí. Si los hechos no son delito o no hay indicios suficientes, se puede pedir el archivo (sobreseimiento) durante la instrucción. Y si la acusación es sólida, una conformidad negociada con la Fiscalía, con la reparación del daño o la regularización tributaria, puede cerrar el caso con una pena menor y, a menudo, sin entrar en prisión.
¿Defiendes también otros delitos fuera del penal económico?
Sí. Como abogado penalista en Tenerife llevo también otras áreas del derecho penal: delitos contra la salud pública por drogas, violencia de género, lesiones, robos, allanamiento de morada, homicidio, delitos contra el orden público y delitos de tráfico, además de la cancelación de antecedentes penales. Si tu asunto toca varias, coordino toda la defensa ante la justicia desde un mismo despacho.
Te investigan por un delito económico: hablemos antes de declarar
Si estás leyendo esto, es porque algo te preocupa. No lo afrontes solo ni dejes pasar el tiempo: en derecho penal, actuar pronto es media defensa ganada. Ponte en contacto conmigo, cuéntame tu caso y te diré con sinceridad cómo puedo ayudarte.
Otros servicios de derecho penal en Tenerife
Cada caso es distinto. Si el tuyo encaja mejor en otra rama del derecho penal, aquí tienes el resto de servicios en los que te defiendo en Tenerife y en toda Canarias.
Visítame en mi despacho de Santa Cruz de Tenerife
Javier Sanfiel · Abogado
C. Porlier 91, 2ª · 38007 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 626 11 25 58
Col. 3584 · ICA Santa Cruz de La Palma
Atención en toda Canarias, presencial y telemática.